Política AML

44Trades prohíbe cualquier tipo de actividad relacionada con el blanqueo de capitales y cualquier actividad relacionada con la financiación de actividades terroristas o delictivas, cumpliendo con todos los requisitos aplicables.

Nuestro equipo de cumplimiento es el mejor en cuanto a política AML y prevención de lavado de dinero.

Al abrir la cuenta se le pedirá que verifique su cuenta enviando documentos de verificación como el DNI, la UB, la declaración y otros documentos que puedan solicitarse para probar que no hay ninguna actividad ilegal en la apertura de la cuenta. Cualquier transacción que pueda parecer sospechosa puede provocar el cierre de la cuenta. Cualquier transacción monetaria en la cuenta debe ser realizada sólo por su único propietario. Y la retirada de dinero de la cuenta sólo puede hacerse directamente al propietario de la cuenta y sólo después de la verificación. Cualquier transacción monetaria que se haga desde la cuenta a otro beneficiario que no sea el propietario de la cuenta está prohibida sólo en los casos en que el otro beneficiario envíe todos los documentos solicitados y el propietario firme un documento que debe ser notariado y apostillado donde declare que no hay ninguna actividad ilegal, relación con el beneficiario y propósito de uso y aprobación de la transacción (debe hacerse para cada transacción monetaria que no sea al titular de la cuenta)